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发布日期：2026-01-25 15:16    点击次数：103

（原标题：公司章程（2024年12月））

江苏南大光电材料股份有限公司章程

总则 公司称呼：江苏南大光电材料股份有限公司 注册本钱：575,964,086元 法定代表东说念主：董事长

公司住所：苏州工业园区胜浦平胜路67号

计划主见和计划鸿沟

计划主见：开发、出产及销售高新时间光电子及微电子材料居品，升迁经济效益，振兴民族光电子及微电子材料产业。

计划鸿沟：高新时间光电子及微电子材料的研究、开发、出产、销售，高新时间效果的拔擢和产业化，实业投资，国内生意，计划本企业自产居品的出口业务和本企业所需的机械劝诱、零配件、原辅材料的入口业务。

股份

股份刊行：公司股份采取股票容颜，每股面值1元东说念主民币。 股份增减和回购：公司不错禁受多种形状加多或减少本钱，包括公开刊行股份、非公开刊行股份、派送红股、公积金转增股本等。

股份转让：公司的股份不错照章转让，但发起东说念主捏有的股份在公司建造之日起1年内不得转让。

鼓励和鼓励大会

鼓励权利：鼓励享有取得股利、参与鼓励大会、监督公司计划等权利。

鼓励大会权利：决定公司的计划野心和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算有计划、决算有计划等。

董事会

董事会构成：董事会由9名董事构成，其中员工代表董事1名，落寞董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。

董事会权利：认真召集鼓励大会，推论鼓励大会的决议，决定公司的计划计划和投资有计划等。

总裁过头他高等惩处东说念主员

总裁权利：主捏公司的出产计划惩处职责，组织实施董事会决议，拟订公司发展研究、年度财务预算、决算有计划等。

董事会布告：认真公司鼓励大会和董事会会议的筹备、文献守护以及公司鼓励尊府惩处，办理信息露出事务等。

监事会

监事会构成：监事会由3名监事构成，其中员工代表监事1名。

监事会权利：对董事会编制的公司按时阐扬进行审核并提议书面审核见解，检查公司财务，对董事、高等惩处东说念主员推论公司职务的行径进行监督等。

财务管帐轨制、利润分派和审计

利润分派：公司分派以前税后利润时，应当索要利润的10%列入公执法定公积金，剩余利润按照鼓励捏有的股份比例分派。

审计：公司遴聘顺应《证券法》章程的管帐师事务所进行管帐报表审计，净钞票考证过头他研究研究劳动等业务。

见告和公告

见告形状：公司见告不错专东说念主送出、邮件、传真、电子邮件或公告形状进行。

公告媒体：公司指定《中国证券报》或其他中国证监会指定的信息露出报纸为刊登公司公告和其他需要露出信息的报刊。

并吞、分立、增资、减资、完毕和计帐

并吞、分立：公司并吞不错采取领受并吞大略新设并吞，公司分立应当编制钞票欠债表及财产清单。 完毕和计帐：公司因营业期限届满、鼓励大会决议完毕、照章被拔除营业牌照等原因完毕时，应当照章建造计帐组进行计帐。

修改章程

修改条款：《公执法》或相关法律、行政法例修改后，章程章程的事项与修改后的法律、行政法例的章程相反抗；公司的情况发生变化，与章程纪录的事项不一致；鼓励大会决定修改章程。

附则开云官网切尔西赞助商

释义：控股鼓励、本色甩手东说念主、关联关系等界说。 获胜日历：本章程经鼓励大会审议通事后实施。